Arbeitswerkzeug · Investigation & Audit

Matrix Signal → Hypothesen → Belege → Kontrollen

Verhindern, dass aus einem Betrugssignal vorschnell eine Schlussfolgerung wird, indem konkurrierende Hypothesen und Prüfungen sichtbar bleiben.

BetrugsmatrixLucenOne Arbeitsvorlage · an den geltenden Rahmen anzupassen

lucen.one

Signal

Beobachtetes Signal

Quelle

Datum / Zeitraum

Hypothesen

Haupthypothese

Alternative Hypothese

Erwarteter Beleg, falls die Hypothese zutrifft

Kontrollen

Erwartete Kontrolle

Möglicherweise umgangene Kontrolle

Durchzuführende Prüfung

Ergebnis

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Übermitteln Sie hier keine Namen, Dokumente, Belege oder vertraulichen Informationen aus einem Fall. Wenn ein realer Fall besprochen werden soll, richten wir anschließend einen geeigneten Kanal ein.