Arbeitswerkzeug · Investigation & Audit

Arbeitsblatt Fluss → Akteur → Begründung → Anomalie

Eine Transaktion mit Akteuren, Begründung, Gegenparteien und Auffälligkeiten verbinden, ohne den Kontext zu verlieren.

FinanzflussanalyseLucenOne Arbeitsvorlage · an den geltenden Rahmen anzupassen

lucen.one

Fluss

Datum

Betrag / Währung

Absender

Begünstigter

Kanal / Konto

Kontext

Angegebene Begründung

Dokumentarische Quelle

Verbindung zu einem anderen Fluss oder Akteur

Analyse

Beobachtete Anomalie

Alternative Erklärung

Nächste Prüfung

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