Outil opérationnel · Investigation & Audit

Matrice signal → hypothèses → preuves → contrôles

Éviter qu’un signal de fraude ne devienne trop vite une conclusion en maintenant des hypothèses concurrentes et des vérifications explicites.

Matrice fraudeSupport de travail LucenOne · à adapter au cadre applicable

lucen.one

Signal

Signal observé

Source

Date / période

Hypothèses

Hypothèse principale

Hypothèse alternative

Élément attendu si l’hypothèse est vraie

Contrôles

Contrôle attendu

Contrôle potentiellement contourné

Vérification à mener

Résultat

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